证券代码：301217   证券简称：铜冠铜箔       公告编号：2023-011

(资料图)

          安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

一次会议于 2023 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事

会召开 5 日前发出。本次会议由丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，逐项

通过如下议案：

  一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》

  基于当前铜箔产品发展趋势，公司对“高性能电子铜箔技术中心项目”的部

分建设内容进行优化调整，用以实现铜箔研究需求，进一步强化公司主营业务和

核心技术竞争力。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整募集资

金投资项目部分建设内容的公告》（公告编号：2023-013）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建

设暨关联交易的议案》

  近期公司子公司合肥铜冠对“高性能电子铜箔技术中心项目”技术中心工程

建设进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，

按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。招标期满，公司对该项目进行开

标评审，经审议，铜冠建安在该项招标中评选为第一中标候选人，经公示无异议

后，确认为中标单位。近日向铜冠建安发送中标通知书，中标金额为 2,106.47

万元。

  本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过

有关部门批准。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于关联方中标子公司高性能

电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》（公告编号：2023-014）。

  关联董事丁士启、陈四新回避表决。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2023-015）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、备查文件

  意见；

  特此公告。

                        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

（本页无正文，为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会

议决议之签署页）

 与会董事签字：

   丁士启         甘国庆         陆冰沪

   陈四新         郑小伟         谢晓昕

   於恒强         丁新民          张真

                 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

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